证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-055 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补 选独立董事的公告》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意 见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定本制度。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-056 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事朱健民 先生因连续任职时间已满六年已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立 董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞任后 不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任职期限届满的公告》。 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，经公司董事会提 名，提名委员会审核，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提 名李素玲女士为公司第三届独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。李素玲女士简历如下： 李素玲，女，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北 政法大学， ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为广州市聚赛龙工 程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，我们 对拟提交公司第三届董事会第十次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发 表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人李素玲女士的个人履历等相关资料，全体委员一致认 为李素玲女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，具备独立董事必须 具有的独立性，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。李素玲女士未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。截止目 前，李素玲女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，其已向公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李素玲 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司董事会 提名为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-057 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:00 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-054 关于竞得土地使用权并签订国有建设用地使用权出让合同 暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 二、对外投资进展情况 近日，公司全资子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司（以下简称"重庆聚 赛龙"）以人民币 1,795 万元竞得"渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-6-1/03（西侧部 分）地块"的国有建设用地使用权，并取得成交确认书，目前已与重庆市渝北区 规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。合同主要内容如下： 1 （一）出让人：重庆市渝北区规划和自然资源局 （二）受让人：聚赛龙（重庆）新材料有限公司 （三）宗地编号：YBGY-2023-08 （四）宗地面积：26,388 平方米 （五）宗地位置：渝北区唐家沱组团 N 分区 N4-6-1/03（西侧部分）地块 （六）宗地用途：一类工业用地 （七）出让年限：50 年 一、对外投资概述 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第 ...

证券代码:301131 证券简称:聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------|---------------| | | | | 编号:2023-002 | | | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | | √ 其他 (2023 | | | | | 集体接待日) | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(周二) 下午 15:45~17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 1、董事长郝源增 上市公司接待人 2、董事会秘书吴若思 员姓名 3、财务总监曾惠敏 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、董秘您好!关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事朱健民先生提交的书面辞职报告。朱健民先生自 2017 年 9 月 8 日开始 担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，朱健民先生申 请辞去公司独立董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员职务，辞任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱健民先生未持有 公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-052 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于独立董事任职期限届满的公告 鉴于朱健民先生任期届满辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，朱 健民先生仍将按照法律法规的规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委 员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。公司将按照有关 规定，积极推进独立 ...

关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]8976 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 21 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020100 号)(以下简称问询函)的要求，我们作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以 下简称公司或聚赛龙或发行人)向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师， 对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询函有 关财务问题回复如下： 注：本问询函回复数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 问题 1： 根据申报材料，发行人主营业务为改性塑料的生产销售，所属行业为橡胶和 塑料制品业(C29)。2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 28,952.98 万元，较上年同 期下降 15.53%；最近三年一期，扣非归母净利润同期变动分别为 76.54%、- 24.28%、-54.35%和-19.60%，毛利率分别为 17.14 ...