证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-003 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 2024 年 3 月，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 国内某军品总装企业签署了《武器装备配套产品订购合同》（以下简称"订购合 同"），本合同标的为公司主营产品人机环系统内饰，合同金额为人民币 110,706,375.00 元（含税，最终以结算金额为准），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、合同进展情况 2024 年 9 月 30 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了 《关于重大合同的进展公告》（公告编号：2024-054），《订购合同》处于正常执 行中，公司已完成合同约定产品的生产，但因客户内部生产验收安排规划等原因， 公司尚未完成产品的交付及验收，因此尚未确认收入。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司已完成部分产品的交付及验收，验收比例约 10% ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：北方长龙 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：020-66338888 | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：杨伟然 联系电话：020-66338888 | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：赵鑫、杨伟然、李英杰 | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 13 日 | 月 | 9 | 日至 | 2024 | 年 | 12 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理制度、三会议事规则和三 ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：北方长龙新材料技术股 | | --- | --- | | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨伟然 | 联系电话：020-66338888 | | 培训实施人员姓名：赵鑫 | | | 参加培训人员：北方长龙董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股 | | | 股东和实际控制人及直接负责募集资金账户管理的相关财务人员 | | | 年 月 日 培训时间：2024 12 12 | | | 培训对应期间：2024 年度 | | | 培训主要内容：募集资金使用和监管的相关制度、法规，募集资金使用违规的 | | 相关监管处罚案例及关注要点。 一、培训基本情况 2024 年 12 月 12 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公 司"）进行了持续督导专项培训，培训内容包括中国证监会、深圳证券交易所 等对于募集 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-058 北方长龙新材料技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日通 过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士召集并主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及 所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-057 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董 事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-061 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映北方 长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失无需 提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值损失的范围和总金额 单位：元 | 项 目 | 计提金额 | | --- | --- ...

广发证券股份有限公司 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 新增关联方及日常关联交易预计额度的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"北方长龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对北方长龙新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 9 月 6 日，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 长龙"）以人民币 475.00 万元认购西安东锐航空科技有限公司（以下简称"东锐航空"） 19.00%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次交易事项无需董事会及股东大会审议批准。2024 年 10 月，东锐航空已完成工 商变更登记手 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-062 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于新增关联方及日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： •本次日常关联交易事项已经公司第二届监事会第八次会议及第二届董事会第九次会 议审议通过，关联董事已经回避表决。 •本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 0.2%，据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 •本次日常关联交易为公司正常经营活动所需，是在平等、互利的基础上进行的，没有 损害公司及股东（特别是中小股东）的利益，对于公司的财务情况、经营成果不会产生重 大影响，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 9 月 6 日，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北方长 龙"）以人民币 475.00 万元认购西安东锐航空科技有限公司（以下简称"东锐航空"）19.00% 的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 交易事项无需董事会及股东大会审议批准。2024 年 10 月，东锐航空已 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 综上，我们同意通过该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 第二届董事会独立董事专门会议 独立董事：赵彤 郭澳 吴韬 2024 年第五次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术 股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第五 次会议。 《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定。基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关 材料的基础上，各位独立董事发表如下审查意见： 一、《关于新增关联方及日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 经审查，我们认为：本次新增关联方及日常关联交易预计额度事项，是公司 生产经营活动开展的需要。交易价格以市场价格为定价基 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-056 北方长龙新材料技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称： 北方长龙，证券代码：301357）连续三个交易日（2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司 郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式对公 司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外 ...