证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-055 北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 15：00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 14 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00— 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复 合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 方 长 龙 新 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 189 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 189 号 致：北方长龙新材料技术股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规 ...

在合同履行过程中可能因国家政策、市场环境、客户需求等不可预见的或其 它不可抗力因素，从而影响合同的最终执行情况。公司将持续跟进重大合同的后 续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-054 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 国内某军品总装企业签署了《武器装备配套产品订购合同》（以下简称"订购合 同"），本合同标的为公司主营产品人机环系统内饰，合同约定交货进度为 2024 年 6 月前（最终以客户实际执行情况为准），合同金额为人民币 110,706,375.00 元（含税，最终以结算金额为准），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 截至 2024 年 9 月，《订购合同》处于正常执行中，公司 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-050 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董 事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审 计工作中能够恪尽职守、勤勉尽 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-052 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，勤勉尽责、细致 严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公 司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，2024 年度审 计费用根据年度审计工作量与审计机构协商确定，并提请公司股东大会授权董事 会，董事会转授权董事长根据具体情况 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-053 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2024 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，北方长龙新 材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00。 第 1 页 6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定。基于完全独立、 认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关 材料的基础上，各位独立董事发表如下审查意见： 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的审查意见 经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公 司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能满足公司 2024 年度年报审计工作的需求。公司拟聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，是基于公司当前实际和未来发展的需要， 有利于保障和提高公司审计工作的质量。本事项不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们同意通过该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：赵彤 郭澳 吴韬 2024 年 9 月 14 日 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-051 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日通过 现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形 成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公 司 2024 年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机 ...

舆情管理制度 舆情管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为提高北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《北方长龙新材 料技术股份有限公司舆情管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会 ...