使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 51,168,972.19 元后， ...

海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司 募投项目调整内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目调整内部投资结构的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 51,168,9 ...

海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867, ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-006 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 51,168,972.19 元后，实际募集资金净额为人民币 262,698,088.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划转至公司募集资金专项账户，由中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-007 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《浙江华远汽车科 技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江华远汽车科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并对其部分条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 称"公司"或者"本公司"）。 | 称"公司"或者"本公司"）。 | | 公司由浙江华远汽车零部件有限公司 | 公司由浙江华远汽车零部件有限公司 | | 按经审计的原账面净资产值折股以整 | 按经审计的原账面净资产值折股以整 | | 体变更方式设立，公司在温州市市场监 | 体变更方式设立，公司在浙江省市场 | | 督管理局注册登记，取得《营业执照》， | 监督管理局注册登记，取得《营业执 | | 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 照 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-004 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募投项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 28500 强度紧固件项目 | 吨汽车特异型高 | 31,442.80 | 30,000.00 | | | 合计 | | 31,442.80 | 30,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-005 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于募投项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及第二届董 事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于募投项目调整内部投资结 构的议案》。在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金总额不变的前 提下，同意公司调整募投项目"年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目"的 内部投资结构。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议 的核查意见。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-001 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划转至公司募集资金专项账户，由中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户开立及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理及使 用制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-008 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召集基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事 会第六次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（周五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 ...