证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-033 浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体 监事，于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议，会议由监 事会主席吴萍女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定， 不存在变相改变募集资金投向和损 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-032 浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体 董事，于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长姜肖斐先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 董事 9 人，其中非独立董事尤成武、LIN-LIN ZHOU、陈岩，独立董事陈志刚、 KEVIN XIANLIANG WU、黄品旭通讯参加。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合 法律 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币 51,168,972.19 元后，实际募集资金净额为人民币 262,698,088.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划转至公司募集资金专项账户，由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进 行了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用计划 根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 1 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项 ...

格隆汇8月26日丨浙江华远(301535.SZ)公布半年度报告，营业收入3.4亿元，同比增长19.77%，归属于上 市公司股东的净利润5835.5万元，同比增长40.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4707.99万元，同比增长10.83%。 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江华远汽车科技股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司经理、 副经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； 第三章 薪酬标准 第六条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1、外部董事(不在公司担任其他具体职务的非独立董事)， ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《浙江华远汽车科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，并制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上，会计专业人士的独 立董事担任审计委员会主任委员。 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部，负责内部审计工作，对公司财 务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会 报告工作。 审计部应依据国家法律、法规和有关政策，遵照公司规章制度，独立开展工 作 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）具有会计、审计 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华远汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、 准确、及时和完整。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件或载体等涉及 内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报 董事会审核），方可对外报道、传送。 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华远汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动 ...