令杜律师事务所 KING&WCOD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于中国农业银行股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中国农业银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称金杜)接受中国农业银行股份有限公司(以 下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区,中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-040 号 中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 (三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况： 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.392723 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由董事会召集，谷澍董事长主持会议。本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 1、出席会议的股东和代理人人数 74 其中：A 股股 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-039 号 中国农业银行股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、业绩说明会类型 通过电话会议方式召开。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2023年10月27日（星期五）17:00-18:00 （二）会议召开方式：电话会议 （三）会议接入方式： 【中文线路】中国内地：4008 063 263，中国香港：+852-3018 3602 参会密码：141761497 重要内容提示： 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2023年10 月27日（星期五）披露2023年三季度业绩。为了便于广大投资者更全 1 会议召开时间：2023年10月27日（星期五）17:00-18:00 会议召开方式：电话会议 会议接入方式： 【中文线路】中国内地：4008 063 263，中国香港：+852-3018 3602 参会密码：141761497 【英文线路】中国内地：4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 中國農業銀行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1288） 公司秘書 於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、付萬軍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為李蔚先生、 周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、 吳聯生先生和汪昌雲先生。 董事會會議召開日期 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2023年10月 27日（星期五）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2023年9月30日的第 三季度業績。 承董事會命 中國農業銀行股份有限公司 韓國強 中國北京 2023年10月16日 ...

中国农业银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 1 中国农业银行股份有限公司 关于控股股东增持本行股份的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2023 年 10 月 11 日，中国农业银行股份有限公司（以下简 称"本行"）接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（以下简 称"汇金公司"）通知，汇金公司于 2023 年 10 月 11 日通过上海 证券交易所交易系统增持本行 A 股 37,272,200 股。本次增持前， 汇金公司持有本行 A 股股份 140,087,446,351 股，约占本行总股 本的 40.03%。本次增持后，汇金公司持有本行 A 股股份 140,124,718,551 股，约占本行总股本的 40.04%。汇金公司拟在 未来 6 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市 场增持本行股份。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-038 号 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-037 号 中国农业银行股份有限公司 关于董事离任的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1 中国农业银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）非执行董 事廖路明先生因任期届满不再担任本行非执行董事职务，同时不 再担任董事会战略规划与可持续发展委员会、"三农"金融与普 惠金融发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区 域机构风险委员会委员职务。 廖路明先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其离任 需要知会本行股东及债权人的任何事项。 本行董事会对廖路明先生任职期间为本行发展做出的重要 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

Financial Performance - Agricultural Bank of China reported a net profit of RMB 150 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 5%[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 1,353,499 million for the first half of 2023, significantly higher than RMB 908,785 million in the same period of 2022[7]. - In the first half of 2023, the company achieved a net profit of RMB 133.83 billion, an increase of RMB 5.05 billion, representing a growth of 3.9% year-on-year[12]. - The bank's income tax expense for the first half of 2023 was RMB 22.14 billion, down RMB 5.13 billion or 18.8% year-on-year, with an effective tax rate of 14.19%[31]. - Total operating income for the first half of 2023 reached RMB 365.79 billion, a slight increase from RMB 363.20 billion in the same period of 2022[33]. Asset and Liability Management - The bank's total assets reached RMB 30 trillion, an increase of 8% compared to the previous year[5]. - Total assets as of June 30, 2023, reached RMB 38,033,395 million, an increase of 12.4% from RMB 33,927,533 million at the end of 2022[7]. - As of June 30, 2023, the total liabilities of the company amounted to RMB 35,312.69 billion, an increase of RMB 4,060.96 billion or 13.0% compared to the end of the previous year[52]. - The company's equity totaled RMB 27,207.06 billion, an increase of RMB 469.46 billion, with a net asset value per share of RMB 6.50, up by RMB 0.13[58]. Loan and Deposit Growth - Customer deposits grew by 6% year-on-year, totaling RMB 25 trillion[5]. - Customer loans and advances totaled RMB 21,791,905 million, up 10.3% from RMB 19,765,745 million at the end of 2022[7]. - Customer loans and advances generated interest income of RMB 401.43 billion, up RMB 24.44 billion or 6.5% year-on-year, mainly due to the increase in the scale of customer loans and advances[18][19]. - Customer deposits increased by RMB 3,110.01 billion, growing by 12.4% to reach RMB 28,231.05 billion as of June 30, 2023[54]. Risk Management - The non-performing loan (NPL) ratio remained stable at 1.5%, indicating effective risk management[5]. - The non-performing loan ratio improved to 1.35% as of June 30, 2023, down from 1.37% at the end of 2022[8]. - The bank's non-performing loan (NPL) balance was RMB 294.39 billion, an increase of RMB 23.33 billion from the end of the previous year, with an NPL ratio of 1.35%, a decrease of 0.02 percentage points[137]. - The company implemented a differentiated regional credit policy to enhance risk management in key sectors such as smart manufacturing and digital economy[128]. Digital Transformation and Innovation - The bank plans to expand its digital banking services, aiming for a 20% increase in online transactions by the end of 2024[5]. - A new mobile banking app was launched, targeting a user base increase of 15 million by the end of 2023[5]. - The bank's online banking platform achieved 194 million monthly active users, maintaining the top position in the industry[90]. - The bank's core system processed an average daily transaction volume of 1.485 billion transactions, with peak daily transaction volume reaching 1.899 billion, marking a historical high[106]. Green Finance Initiatives - Agricultural Bank of China is investing RMB 10 billion in green finance initiatives to support sustainable projects[5]. - The balance of green loans reached CNY 3.62 trillion, an increase of 34.4% compared to the end of the previous year[173]. - The cumulative issuance of carbon reduction loans reached CNY 137.4 billion, resulting in an annual carbon reduction of 32.79 million tons of CO2 equivalent[173]. - The bank's ESG-themed products reached a total of 62, with a scale of CNY 47.806 billion as of June 30, 2023[175]. Employee and Community Engagement - The company recruited approximately 437,000 employees for training in the first half of the year, focusing on key areas such as rural revitalization and green finance[181]. - The company expanded its employee care initiatives, helping 94,000 employees through various support actions in the first half of the year[182]. - The bank conducted over 86,000 rural financial service outreach activities in the first half of 2023, providing over 140,000 home service visits for elderly customers and other special groups[187]. - The company conducted 59,000 consumer rights protection education activities, reaching 510 million consumers in the first half of the year[183]. Corporate Governance - The company emphasizes compliance and governance, adhering to relevant laws and regulations, and enhancing its governance structure[193]. - The company held its annual general meeting on June 29, 2023, where it reviewed 8 proposals including the board's work report for 2022[194]. - The board of directors convened 3 meetings during the reporting period, discussing 32 proposals and 14 reports related to strategic risk assessments and profit distribution[195]. - The company has implemented a "compliance benchmark construction year" initiative to foster a culture of compliance among employees[192].

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批 准，补充本行的二级资本。 特此公告。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-036 号 中国农业银行股份有限公司 关于 2023 年二级资本债券（第二期） 发行完毕的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，中国农 业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"发行人"）在全国 银行间债券市场公开发行"中国农业银行股份有限公司 2023 年二级资本债券（第二期）"（以下简称"本期债券"），于 2023 年 9 月 14 日发行完毕。 本期债券发行总规模为人民币 600 亿元，分为两个品 种，其中品种一为 10 年期固定利率债券，发行规模为 300 亿 元，票面利率为 3.25%，在第 5 年末附有前提条件的发行人 赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为 300 亿 元，票面利率为 3.35%，在第 10 年末附有前提条件的发行人 赎回权。 中国农业银行股份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年9月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...