董事長 董事名單與其角色和職能 中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 葛海蛟 執行董事、副行長 林景臻 非執行董事 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | 企業文化與 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰略發展 | 消費者權益 | | 風險政策 | 人事和薪酬 | 關聯交易 | | 董事 | | 委員會 | 保護委員會 | 審計委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 葛海蛟 | | C | | | | | | | 林景臻 | | | M | | M | | | | 張勇 | | M | | M | C | | | | 張建剛 | | M | | M | | | | | 黃秉華 | | | C | | M | M | | | 劉輝 | | M | | | M | | | | 師永彥 | | M | M | | | M | | | 樓小惠 | | M | | | | | M | | 廖長江 | | M | | M | | M | ...

（「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） 聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票 據（定義如下）將不會根據1933年美國聯邦證券法（經修訂）登記。受制於某些例外情形，根據 計劃將予發行的票據有可能不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國 人士的利益提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 中國銀行股份有限公司法蘭克福分行（「發行人」） 在中國銀行股份有限公司建立的40,000,000,000美元 中期票據計劃（「計劃」）下發行 於2026年到期的人民幣2,500,000,000元2.68釐利率票據（代號：84554） （「票據」） 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國 ...

中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）于 2024 年 8 月 19 日在北京以现场表决方式召开了 2024 年第七次董事会会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至本 行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席 董事 14 名，亲自出席董事 13 名。副董事长、执行董事刘金先生因其 他安排未出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记 名方式投票表决通过了如下议案： 2024 年度外部审计师聘用及费用 赞成：13 反对：0 弃权：0 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交 董事会审议。 聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2024 年度 国内审计师及内部控制审计外部审计师；聘用安永会计师事务所为本 行 2024 年度国际审计师；2024 年财务报表审计费用为 4,949.92 万元 人民币，内部控制审计费用为 1,100.08 万元人民币，合计 6,050 万元 1 证券代码：6 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-039 中国银行股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"安永华 明") 1 关于变更会计师事务所的公告 中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）和安永会计师事务所 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 根据会计师事务所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎原则， 并考虑本行业务需要，经履行招标程序并根据评标结果，本行拟 聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度国内 审计师及内部控制审计外部审计师，聘用安永会计师事务所为 2024 年度国际审计师。本行已就变更事宜与原聘会计师事务所 进行了沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） 公告 本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年8月29日（星期四）召開董事會會議， 藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月之 中期業績，及建議派發中期股息。 中國銀行股份有限公司 董事會 中國，北京 2024年8月19日 於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、 師永彥*、樓小惠*、廖長江 # 、崔世平 # 、讓•路易•埃克拉 # 、喬瓦尼•特里亞 # 、劉曉蕾 # 。 * 非執行董事 # 獨立非執行董事 董事會召開日期 ...

中国银行股份有限公司 第四期境内优先股股息派发实施公告 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-037 3.股权登记日：2024 年 8 月 28 日 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过第四期境内优先股股息派发方案的董事会会议情况 中国银行股份有限公司（简称"本行"）2019 年第一次临时股东 大会审议通过了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方 案》，授权董事会依照发行合同的约定，宣派和支付全部本次境内优 先股股息。本次第四期境内优先股（优先股代码：360035；优先股简 称：中行优 4）股息派发方案已经本行 2024 年第四次董事会会议审 议通过，董事会决议公告已于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易 1 优先股代码：360035 优先股简称：中行优 4 每股优先股派发现金股息人民币 4.35 元（税前） 最后交易日：2024 年 8 月 27 日 股权登记日：2024 年 8 月 28 日 除息日：2024 年 8 月 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀行股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03988 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 83,622,276,395 | RMB | | 1 RMB | | 83,622,276,395 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 83,622,276,395 | RMB | | 1 RMB | | 83,622,276,395 | | 2. 股份分 ...

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行 的其他一级资本。 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2023 年 6 月 30 日召开 的股东大会审议批准了本行发行不超过 4,500 亿元人民币或等值外币资 本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于 2024 年 7 月 26 日在全国 银行间债券市场发行总额为 300 亿元人民币的减记型无固定期限资本债 券（简称"本期债券"），并于 2024 年 7 月 30 日发行完毕。 本期债券前 5 年票面利率为 2.19%，每 5 年调整一次，在第 5 年及 之后的每个付息日附发行人赎回权。 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-036 中国银行股份有限公司 关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-035 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2364 元（税前）。 中国银行股份有限公司 2023 年年度 A 股派息实施公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 扣税前每股现金红利 0.2364 元人民币，个人股东和证券投资基金根 据现行有效的税收政策实行现金红利个人所得税差别化处理，合格 境外机构投资者（简称"QFII"）股东扣税后每股现金红利 0.21276 元人民币，香港市场沪股通投资者（包括企业和个人）股东扣税后 每股现金红利 0.21276 元人民币。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国银行股份有限公司 ...

董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長 葛海蛟 副董事長、行長 劉金 執行董事、副行長 林景臻 非執行董事 張勇 張建剛 黃秉華 劉輝 師永彥 樓小惠 廖長江 崔世平 讓‧路易‧埃克拉 喬瓦尼‧特里亞 劉曉蕾 1 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | 企業文化與 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰略發展 | 消費者權益 | | 風險政策 | 人事和薪酬 | 關聯交易 | | 董事 | | 委員會 | 保護委員會 | 審計委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 葛海蛟 | | C | | | | | | | 劉金 | | M | | | | | | | 林景臻 | | | M | | M | | | | 張勇 | | M | | M | C | | | | 張建剛 | | M | | M | | | | | 黃秉華 | | | C | | M | M | | | 劉輝 | | ...