证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2023-025 福耀玻璃工业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次预计的日 常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第6.3.7条规 定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上 海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的有关规定。 日常关联交易对上市公司的影响 本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发生 日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方 发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属 子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营 能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 交易内容 按照《上海证券交易所股票上市规则( ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人刘京，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董事 局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事 局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所认可的上市公司独立董 事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-023 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局第十五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董 事局第十五次会议于 2023 年 10 月 16 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会 议通知及会议材料已分别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人递 送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由 公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 6 名，以通讯方式参加会议的董事 3 名）。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-024 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村公司五楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席白照 华先生召集并主持。本次会议通知及会议材料已分别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 三人，实际参会监事三人，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。 公司监事会认为： 1、公司 2023 年第三季 ...

http://roadshow.sseinfo.com/）。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 16 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2023-022 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 上午 09:00-10:00 会议召 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於 ...

承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 董事局會議召開日期 福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此 宣佈，董事局將於二零二三年十月十六日（星期一）舉行董事局會議，以考 慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日 止的九個月的季度業績。 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2023年9月28日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生 及 陳 向 明 先 生 ； 非 執 行 董 事 吳 世 農 先 生 及 朱 德 貞 女 士 ； 獨 立 非 執 行 董 事 張 潔 雯 女 士、劉京先生及屈文洲先生。 ...

五. 董事局決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 本報告期內，公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。 六. 前瞻性陳述的風險聲明 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當 對此保持足夠的風險認識，應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。 七. 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號：3606 中期報告 2023 福耀玻璃工業集團股份有限公司 重要提示 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九. 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十. 重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險及其對策，敬請廣大投資者查閱本報告「第三節 管理層討論與分 析」等有關章節內容中關於公司可能面對的風險的描述。 一. 本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 公司全 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached RMB 15,031,259 thousand, representing a 16.49% increase compared to RMB 12,903,699 thousand in the same period last year[13]. - The net profit attributable to the owners of the company for the first half of 2023 was RMB 2,835,951 thousand, up 19.08% from RMB 2,381,629 thousand year-on-year[13]. - The profit excluding non-recurring gains and losses for the first half of 2023 was RMB 2,792,915 thousand, reflecting a 20.89% increase from RMB 2,310,303 thousand in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the period (1-6 months) increased by 19.78% to CNY 1.09 compared to CNY 0.91 in the same period last year[15]. - The company's pre-tax profit reached RMB 3,319,542 thousand, reflecting a year-on-year growth of 24.36%[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 reached RMB 3,054,707 thousand, an increase of 7% compared to RMB 2,854,922 thousand in the same period of 2022[148]. - The profit for the period was RMB 2,836,272 thousand, up from RMB 2,380,248 thousand in the first half of 2022, representing a growth of 19%[148]. Cash Flow and Liquidity - The net cash generated from operating activities was RMB 2,818,087 thousand, showing a slight decrease of 1.75% compared to RMB 2,868,144 thousand in the previous year[13]. - The cash generated from operating activities was RMB 3,175,648 thousand, slightly down from RMB 3,192,100 thousand in the previous year[151]. - The company reported a net cash increase of RMB 1,712,105 thousand in cash and cash equivalents for the first half of 2023[152]. - The net cash used in investing activities increased by 92.72% to RMB -2,155,621 thousand, primarily due to increased capital expenditures[29]. - The company’s total borrowings as of June 30, 2023, amount to RMB 17.05 billion, with a debt-to-capital ratio of 10.22%[45]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were RMB 55,408,269 thousand, an increase of 9.12% from RMB 50,778,126 thousand at the end of the previous year[14]. - The total liabilities increased to RMB 26,616,815 as of June 30, 2023, compared to RMB 21,779,200 at the end of 2022, representing a rise of 22.25%[146]. - The total equity attributable to the owners of the company as of June 30, 2023, was RMB 28,805,845, slightly down from RMB 29,013,638 at the end of 2022, a decrease of 0.72%[146]. Market and Industry Trends - The automotive production and sales in China for the first half of 2023 reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, with year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[22]. - The penetration rate of new energy vehicles is continuously increasing, providing structural opportunities for the automotive glass sector[23]. - The automotive industry is experiencing a shift towards electrification, connectivity, intelligence, and sharing, creating new opportunities for the automotive glass market[23]. Research and Development - Research and development expenses rose to RMB 628,377 thousand, reflecting a 12.72% increase from RMB 557,462 thousand in the previous year[29]. - The proportion of high value-added products in new product development increased by 10.08 percentage points compared to the same period last year[28]. - The company is committed to technological innovation and market-oriented strategies to enhance its comprehensive competitiveness[27]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental protection and aims to meet international standards through technological and process innovations[67]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental protection regulations as a key pollutant discharge unit[88]. - The company has established a comprehensive environmental responsibility framework to monitor and manage its emissions and waste[90]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure in compliance with relevant regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Corporate Governance Code[70]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent non-executive directors, meeting the requirement that independent non-executive directors account for at least one-third of the board[72]. - The Audit Committee, composed entirely of non-executive directors, is responsible for internal audit supervision and reports to the board[73]. Shareholder Information - The total number of shareholders as of June 30, 2023, is 183,856, comprising 183,813 A-share shareholders and 43 H-share shareholders[121]. - The top five shareholders collectively own 64.96% of the total shares[122]. - The company has committed to a shareholder dividend return plan for the years 2021-2023, announced on June 18, 2021[104].