江西赣锋锂业集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 江西赣锋锂业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 152 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70030845_B01号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 我们审计了江西 ...

监事会成员列席了2023年公司召开的历次董事会和股东大会会 议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司 经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执 行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务决算方案等方 面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况， 并对此提出相应的意见和建议。 （二）对财务活动的监督 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法 权益。公司监事会2023年度履职情况如下： 一、2023年监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善 内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务账簿及其他会计资料，及 时掌握公司 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-018 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第七十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七十五次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良 彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 度总裁工作报告》; 二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》中"第四节公司 治理"内容。公司现任独立董事黄斯颖女士、徐一新女 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-021 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所及确定报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月28日召开的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》及《关于预计2024年度会计师事务 所报酬的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度境内财务报告及内 部控制审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称"安永"）为公 司2024年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议。其中，续聘境内会计师事务所情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室。截至2 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-024 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于公 司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展 和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计 人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保 额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2,060,000 万元（已抵消原有 的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效。 公司对子公司、子公司之间的担保额度预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 与本公 司的关 | 被担保方 最近一期 | 截至 2 | 2024 月 29 | 年 日担 | 本次担保 | 占公司最 近一期经 | 担保预计有 | 是否关 联担保 | ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-019 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五十一次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出 会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安 先生主持。会议一致通过以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 详见公司同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审 议； 公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会 编制和审核的公司 20 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他独立非执行董事委员代行其职 责。 1 第一条 为完善江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、《江 西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责向公司董事会提出更换、 推荐新任董事候选人及总裁候选人的意见或建议。 第四条 提名委员会委员由3名董事组成, 其中独立非执行董事应不少于2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王金本） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《江西赣锋锂业集团股份 有限公司独立董事制度》，本人作为江西赣锋锂业集团股份有限公司独 立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情 况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王金本，1966 出生，经济学学士、管理学硕士，高级会计 师、注册会计师，民建江西省委会经济委员会委员。历任江西省纺织 品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务经理；横店集团高科技 产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财 务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公 司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众加利 高科技股份有限公司董事；华农恒青科技股份有限公司独立董事；江 西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公 司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。兼任江西 国光商业连锁股份有限公司独立董事、万向新元科技股份有限公司独 立董事、南昌大学 MBA 教育中心兼职教授。于 2022 年 6 月担 ...

报告人：王金本 2024 年 3 月 28 日 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的 任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是 | 否 |  | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 |  | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 |  | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 |  | | | 父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人徐光华，于 2020 年 3 月起担任江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2024 年 3 月 28 日 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立董事的 任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； | 是 | 否 |  | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 |  | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | ...