证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-031 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司开展"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻中央关于推动上市公司高质量发展的决策部署，积极 响应监管机构关于提升上市公司质量、增强投资者获得感的号召，江 西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战 略、经营情况以及投资者关切，特制定"质量回报双提升"行动方案。 具体措施如下： 一、聚焦主业经营，夯实全球锂生态龙头地位 2025 年，公司通过以下途径进一步提升公司治理水平： 1、顺利完成董事会换届选举：2025 年 3 月至 4 月，公司顺利完 成第六届董事会的换届选举工作。第六届董事会由 10 名董事组成， 其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名，独立董事占比超过三分之一， 确保董事会决策的独立性与专业性。李良彬先生连任董事长，王晓申 先生连任副董事长，新一届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考 核、可持续发展等五个专门委员会，各委员会分工明确、权责清晰， 为公司科学决策提供了有力保障。 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-034 一、开展融资租赁业务概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的议案》，为优化合 营公司刚果鲁源矿业有限公司（以下简称"刚果鲁源"）资产配置， 提升资产效率，加快其旗下刚果(布)布谷马西钾盐矿项目的开发建设， 同意公司与刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价 不超过人民币 100,000 万元，租赁期限不超过 6 年。授权公司经营层 在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东会审议。 二、联合承租人的基本情况 1、刚果鲁源的基本情况 公司名称（中/法文名）：刚果鲁源矿业有限公司/LUYUAN DES MINES CONGO 注册地址：刚果（布）黑角市市中心，埃梅里·帕特里斯·卢蒙 巴区，莫埃·普瓦蒂博士大道 46 号 商业登记号：CG-PNR-01-2009-B13-0 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-028 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于增发公司H股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026 年3月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增发 公司H股股份一般性授权的公告》，董事会提请公司2025年年度股东 会授权董事会，并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同 时配发、发行及处理不超过本公司已发行总股份数量的20%的H股或 可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类 似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权 人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或可转换成该等股份的证 券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称"类 似权利"），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件， 包括但不限于以下条款： 二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授 权决定单独或同时配发、发行及处理（不 ...

（二）商品和外汇套期保值 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2025年度证券与衍生品投资交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，江西赣锋 锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2025年度证券 与衍生品投资交易情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资交易审议批准情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》规定，公 司进行证券投资，可以对未来十二个月内投资范围、额度及期限等进 行合理预计，投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝 对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并 及时履行信息披露义务；投资额度占公司最近一期经审计净资产 50% 以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。 相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 1、关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议 案 公司于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名刘崇亮 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-30 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度 开展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、 增强财务稳健性。本次衍生品投资仅限于使用领式期权工具对皮尔巴 拉股票进行套期保值，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动 用的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 一、投资情况概述 1、交易目的：随着公司全球化布局推进，公司境外产业投资逐 渐增多。公司及子公司拟适度开展衍生品交易，以降低跨境投资及境 外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。 2、交易金额：在授权有效期内，拟动用的交易保证金和权利金 不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一交易日持有的最 ...

一、会计师事务所的基本信息 （一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012 年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥 有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重 人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人 民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市 公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） ...

附件 江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往来 累计发生金额 | 2025 年度往来资 | | 2025 汇率影响 | 年度偿还 | 2025 年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控 | 无 | | | | | | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | 青海良承矿业有限公司 | 子 ...

目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于赣锋锂业 | 07 | 可持续发展管理 01 | 可持续发展治理 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 16 | | 回应联合国可持续发展目标（UN SDGs） | 17 | | 尽职调查 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 重要性议题识别与分析 | 23 | 02 绿色运营 , 筑牢生态屏障 | 应对气候，共筑韧性 | 29 | | --- | --- | | 资源再生，循环设计 | 43 | | 溯源治污，生态复绿 | 54 | 04 以人为本 , 激发组织活力 | 赋能成长，拥抱多元 | 95 | | --- | --- | | 健康管理，平安护航 | 107 | | 社区融合，共筑美好 | 117 | 05 稳健经营 , 完善治理体系 | 持守合规，长远共赢 | 125 | | --- | --- | | 强化风控，筑牢底线 | 129 | | 诚信立命，厚德载企 | 132 | 目录 03 匠心铸品 , 引领卓越标准 | 科技引领，创 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西赣锋锂业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督及评估。经营管理层负责组织实施企业内 部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工 作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效 ...