格隆汇3月26日丨海尔智家(600690.SH)公布，截至2026年3月26日，公司完成回购股份，通过集中竞价 交易方式已累计回购公司股份4757.57万股，占公司总股本的比例为0.507%，回购成交的最高价格为人 民币27.54元/股，最低价格为人民币23.60元/股，回购已支付的总金额为人民币12亿元（不含手续费 等），回购均价为人民币25.25元/股（不含手续费等）。 ...

海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 审计报告 和信审字（2026）第 000296 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 2、合并及公司利润表 | 5-6 | | 3、合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | 13-128 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十六日 报告正文 海尔智家股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2026)第 000296 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）的财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海尔智家公司 2025 年 12 月 31 日合 ...

和信审字（2026）第 000297 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月二十六日 海尔智家股份有限公司 报告正文 海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000297 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔 智家公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （吴琪） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履 行职责情况述职如下： 报告期内本人不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决 权的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责，全部通过现场、通讯的方式出席了 公司报告期内召开的5次董事会及2次提名委员会、1次战略委员会、5次审计委员 会专门会议、1次ESG委员会、2次独董专门会议，履职天数为16天。 （二）出席股东会的情况 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人吴琪，男，生于 1967 年，现任海尔智家股份有限公司第十二届董事会 独立董事 ...

海尔智家股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《海尔智家股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至七名董事组成，独立董事应占多数，并至少 包含一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员 会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 （四）评核独立董事的独立性； ...

海尔智家股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员及其他对公司整体业绩及长期战略实现有重要作用的核心人员（以 下简称"核心员工"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的 经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司以上年度工资总额为基数，按公司经济效益和经济目标决定增 长范围、增长幅度等原则，决定当年工资预算总额。工资总额的变动应当与公司 经营业绩联动，提升公司工资总额确定的合理性、有效性。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和其他员工的薪酬分配比例。 薪酬管理制度 （2026 年制定） 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬 方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。核心员工薪酬根据公司相 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （李世鹏） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履 行职责情况述职如下： 海尔智家股份有限公司 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人李世鹏，男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位， 美国里海（Lehigh）大学博士学位，在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富 的经验。本人现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院执行 院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技 术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科 学家。本人是国际欧 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 报告期内本人不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决 权的情况发生，勤勉地履行了独立董事职责，全部通过现场、通讯的方式出席了 公司报告期内召开的 5 次董事会、2 次独董专门会议及 5 次审计委员会专门会议， 履职天数为 15 天。 （二）出席股东会的情况 报告期内公司共召开 8 次股东会（含类别股东会），本人列席了前述会议， 听取了现场股东提出的意见和建议，以更好地履行作 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （钱大群） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司 大中华区董事长及首席执行总裁。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大 学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，曾任新奥集团董 事，海尔智家独立董事。现任海尔智家董事、中国人民大学商学院管理实践教授 /EE 中心学术主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对担 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （汪华） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事，本 人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人汪华，男，生于 1977 年。毕业于 1999 年 7 月，获上海电力大学颁授自 动化学士学位，并于 2006 年 6 月获美国加利福尼亚州斯坦福大学颁授工商管理 硕士学位。本人为创新工场(系中国一家具规模的技术型投资公司)的联合创始人， 目前担任创新工场联合首席执行官及投资部门管理合伙人。本人在资本投资及信 息科技行业拥有丰富的经验，主要围绕 AI 及前沿科技投资并扩大到上下游产 ...