（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1398 美元優先股股份代號：4620 中國工商銀行股份有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 董事會成員名單與其角色及職能 中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 廖林先生（副董事長） 王景武先生（副行長） 非執行董事 盧永真先生 馮衛東先生 曹利群女士 陳怡芳女士 董陽先生 獨立非執行董事 梁定邦先生 楊紹信先生 沈思先生 胡祖六先生 陳德霖先生 1 董事會已成立八個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 附註： C：相關董事會委員會主席 M：相關董事會委員會成員 2 中國，北京 2024年2月1日 | 董事╱ | 戰略 | 社會責任 | 審計 | 風險管理 | 提名 | 薪酬 | 關聯交易 | 美國區域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 委員會 | 與消費者 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制 | 機構風險 | | | ...

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 2 月 1 日，陈四清先生向中国工商银行股份有限公司（以下简称本 行）董事会提交辞呈。因年龄原因，陈四清先生辞去本行董事长、执行董事、董 事会战略委员会主席及委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，陈四清 先生的辞呈自送达本行董事会之日起生效。经陈四清先生确认，其与本行董事会 无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。 证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-002 号 中国工商银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告 陈四清先生担任本行董事长期间，恪尽职守，勤勉敬业，开拓创新，锐意进 取，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持金融工作政治性、 人民性，大力推进金融工作"三项任务"，推动本行有效发挥服务实体经济的主 力军和维护金融稳定的压舱石作用。近五年来，陈四清先生带领本行坚持"48 字"工作思路，深化党的领导与公司治理有机融合，完善中国特色现代金融企业 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-001 号 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024 年 2 月 1 日在 北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名，亲 自出席 13 名，为陈四清董事长、廖林副董事长、王景武董事、卢永真董事、冯 卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、沈 思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张文武副行长、张伟武副行长、段红涛副行 长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法 规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国 工商银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规 定。 会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案： 一、关于提名张文武先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的 议案 议案表决 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01398 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-038 号 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2023 年 12 月 21 日 在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 13 名， 亲自出席 13 名，为陈四清董事长、廖林副董事长、王景武董事、卢永真董事、 冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、 沈思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张伟武副行长、段红涛副行长及监事会成 员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工 商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规定。 会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案： 一、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-037 号 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2023 年 6 月 29 日批准聘 任田枫林先生为本行高级业务总监。近日，本行收到《国家金融监督管理总局关 于工商银行田枫林任职资格的批复》（金复〔2023〕489 号）。根据有关规定， 国家金融监督管理总局已核准田枫林先生担任本行高级业务总监的任职资格。田 枫林先生担任本行高级业务总监的任职已生效。 田枫林先生的简历请参见本行于 2023 年 6 月 30 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十八日 关于高级业务总监任职资格获核准的公告 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國工商銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01398 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 86,794,044,550 | RMB | | 1 RMB | | 86,794,044,550 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-036 号 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 （三） 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 187 人，代表有表决权股份 295,546,773,715 股，占本行有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 82.9241 %。 | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 82.9241 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 69.9682 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 12.9559 | 注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 187 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 182 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 5 | ...

会社律师事务所 KING & WOD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融产心办公楼东楼18层 邮编： 18th Floor, East Tower, World Financi 1 Donnsanhuan Zhoonly 北京市金杜律师事务所 关于中国工商银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国工商银行股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受中国工商银行股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国境内(以下简称中国境内, 为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2023年11月30日召开的2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-035 号 中国工商银行股份有限公司 关于境内优先股"工行优 1"股息派发实施的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）2014 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议 案》，授权董事会办理境内优先股股息派发事宜。境内优先股"工行优 1"（优先 股代码：360011）本次股息派发方案已经本行 2023 年 10 月 27 日召开的董事会 会议审议通过，董事会决议公告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及本行网站（www.icbc-ltd.com）。 二、境内优先股股息派发方案 1.发放金额：按照"工行优 1"票面股息率 4.58%计算，每股发放现金股息 人民币 4.58 元（含税），合计派发人民币 2,061,000,000 元（含税）。 1 优先股代码 ...