2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国工商银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议日程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14 时 50 分 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份 有限公司总行 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：中国工商银行股份有限公司董事会 | 关于 | 2022 年度董事薪酬清算方案的议案 1 | | --- | --- | | 关于 | 2022 年度监事薪酬清算方案的议案 4 | | | 关于申请对外捐赠临时授权额度的议案 7 | | | 关于资本工具计划发行额度的议案 8 | | | 关于选举赫伯特·沃特（Herbert Walter）先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案..10 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国工商银行 ...

此乃要件 請即處理 股份代號：1398 美元優先股股份代號：4620 2023 年第一次臨時股東大會通知 中國工商銀行股份有限公司謹訂於2023年11月30日（星期四）下午二時五十分假座中國北京 市西城區復興門內大街55號中國工商銀行總行舉行臨時股東大會，大會通知載於本通函的 第14頁至第15頁。 如 閣下欲委任代表出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填 妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何 最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式 交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續 會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。 如 閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份， 閣下應將本通函連 同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證 券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。 香港交 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-034 号 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 50 分 中国工商银行股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

中國工商銀行股份有限公司 董事會薪酬委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為規範中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事 會決策機制，完善本行治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華 人民共和國商業銀行法》《中國工商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱 本行章程）及其他有關法律、行政法規、規章和規範性文件，制定本規 則。 第二條 本行設立董事會薪酬委員會（以下簡稱本委員會）協助董事 會開展相關工作。本委員會主要負責就本行董事和高級管理人員的薪酬 方案向董事會提出建議；對董事進行履職評價，對高級管理人員的業績 和行為進行評估。 第三條 本委員會至少應由3名董事組成，其中，獨立董事佔多數。 第四條 本委員會設主席1名，由獨立董事擔任，負責主持本委員 會工作。 主席的主要職責為： （一） 主持本委員會會議，確保本委員會有效運作並履行職責； （二） 確定每次委員會會議的議程； （三） 確保委員會會議上所有委員均了解本委員會所討論的事項， 並保證各委員獲得完整、可靠的信息； （四） 確保本委員會就所討論的每項議案都有清晰明確的結論，結 論包括：通過、否決或補充材料再議； 第五條 本委員會的主席和委員由本行董事會提名 ...

（一） 主持本委員會會議，確保本委員會有效運作並履行職責； （二） 確定每次委員會會議的議程； 中國工商銀行股份有限公司 董事會提名委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為規範中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事 會決策機制，完善本行治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華 人民共和國商業銀行法》《中國工商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱 本行章程）及其他有關法律、行政法規、規章和規範性文件，制定本規 則。 第二條 本行設立董事會提名委員會（以下簡稱本委員會）協助董事 會開展相關工作。本委員會主要負責就本行董事和高級管理人員的選任 程序、標準和任職資格向董事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少應由3名董事組成，其中，獨立董事佔多數。 第四條 本委員會設主席1名，由獨立董事擔任，負責主持本委員 會工作。主席的主要職責為： （三） 確保委員會會議上所有委員均了解本委員會所討論的事項， 並保證各委員獲得完整、可靠的信息； （四） 確保本委員會就所討論的每項議案都有清晰明確的結論，結 論包括：通過、否決或補充材料再議； （五） 提議召開臨時會議； （六） 簽發會議決議； （七） 本規則規定 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2023-033 号 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司 关于公司章程修订获国家金融监督管理总局 核准的公告 近日,本行收到《国家金融监督管理总局关于工商银行修改公司章程的批复》 （金复〔2023〕416 号）。国家金融监督管理总局已核准本行修订后的公司章程。 中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年度股东年会审议批准了《关于审议<中国工商银行股份有限公司章程（2022 年 版）>的议案》。在核准过程中，根据股东大会的授权和国家金融监督管理总局的 意见，对《中国工商银行股份有限公司章程》（简称公司章程）修订内容的个别 文字表述做了进一步完善。 修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本 行网站（www.icbc-ltd.com）。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日 ...

中国工商银行股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）为保障股东依法行 使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善本行治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律、行政法规、规章、 本行股票上市地证券监督管理机构的相关规定和《中国工商银行股份有限公司章 程》（以下简称本行公司章程）的规定，结合本行实际，制定本规则。 第二条 本规则对本行及本行股东、董事、监事、高级管理人员和列席股 东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东大会由本行董事会遵照《公司法》及其他法律、行政法规、 规章和本规则关于召开股东大会的各项规定召集，本规则另有规定的除外。本行 全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信义务，不得阻碍股东大会依法行使职 权。 第四条 股东大会的各项筹备和组织工作由本行董事会秘书及董事会办 公室负责落实。 第五条 持有本行股份的股东均有权根据法律、行政法规、规章、本行公 司章程及本规则出席或授权代理人出席股东大会，并享有知情权、发言权、质询 ...

中国工商银行股份有限公司章程 （二○○五年十月二十五日中国工商银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大 会通过；二○○五年十月二十六日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○六年六 月十三日中国工商银行股份有限公司二○○六年度第三次临时股东大会修订；二○○六 年七月十四日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○六年七月三十一日中国工 商银行股份有限公司二○○六年度第四次临时股东大会修订；二○○六年九月五日中国 银行业监督管理委员会予以核准；二○○六年十二月六日根据中国工商银行股份有限 公司二○○六年度第二次临时股东大会相关决议授权及股份发行结果修订；二○○七年 二月三日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○九年五月二十五日中国工商银 行股份有限公司二○○八年度股东年会修订；二○○九年八月二十八日中国银行业监督 管理委员会予以核准；二○一一年一月五日根据中国工商银行股份有限公司二○○九年 度股东年会、二○一○年第二次临时股东大会、二○一○年第一次 A 股类别股东会议及 二○一○年第一次 H 股类别股东会议决议授权及股份发行结果修订；二○一一年二月 十七日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一二年十一月五日中国 ...

中国工商银行股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国工商银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效规范运作和科学决策，完善本行 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》、《中国工商 银行股份有限公司章程》（以下简称本行公司章程）及其他有关法律、行政法规 和规章的规定，结合本行实际，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会构成与职权 第三条 本行董事会由12至17名董事组成，董事会的人数由股东大会决定。 其中，独立董事不少于3名，由高级管理人员担任的董事不应超过董事会全体董 事人数的三分之一。本行符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会；董 事会成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 第四条 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和副董事长 由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。 本行董事长和行长应当分设，本 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國工商銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年11月1日 | 5. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 04620 | 說明 | 美元境外優先股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 145,000,000 RMB | | 100 | USD | | 2,900,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 145,000,000 RMB | | 100 | USD | | 2,900,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...