江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | B.V. | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | JL MAG Rare-Earth (Hong Kong) Co. Ltd. | 全资子公司 | 应收账款 | 75,522,909.33 | 65,779,485.60 | | 112,164,558.06 | 29,137,836.87 | 销售商品 | 经营性往来 | | JL MAG Rare-Earth (Hong Kong) Co. Ltd. | 全资子公司 | 其他应付款 | 26,481,181.35 | 12,373,258.85 | | 36,130,268.17 | 2,724,172.03 | 购买劳务 | 经营性往来 | | JL MAG Rare-Earth Japan Co. | 全资子公司 | 应收账款 | | 46,351.19 | | 27,640.65 | 18,710.54 | 销售商品 | ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-017 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程及其附件的公告 综上，公司总股本由 137,213.1923 万股增加至 137,558.9297 万股，注册资本 由 137,213.1923 万元增加至 137,558.9297 万元。 二、《公司章程》修订情况 根据公司实际情况，公司拟修订董事会董事组成总人数，将"董事会由九名 董事组成"修订为"董事会由七至九名董事组成"。《公司章程》的附件《董事会 议事规则》对应内容第五条"董事会由 9 名董事组成"修订为"董事会由 7-9 名 董事组成"。 公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》涉及上述总股本、注册资 本以及董事会董事组成总人数相关内容进行修订，相关条款其它内容保持不变。 具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 137,213.1923 万元。 第二十二条 | 公司的股份总数为 | 137,55 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-007 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 于涵先生原定任期为 2024 年 6 月 12 日至 2027 年 6 月 5 日，根据《公司法》 等有关规定，于涵先生书面辞任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，于涵先生持有公司股份 1,434,040 股，占公司总股本 的 0.10%。辞任后，于涵先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等文件的规定。具体包括： 1、自 2026 年 3 月 24 日起 6 个月内不得减持公司股份； 2、自辞任报告生效满 6 个月至原定任期届满后六个月内（即 2027 年 12 月 5 日），每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超 过其所持公司股份总数的 25%。 备查文件 于涵先生的辞任报告。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 2026 年 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-014 江西金力永磁科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | | 额占预计 | 额占同类 | 披露日期及索引 | | | | 内容 | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | 金额比例 | 业务比例 | | | 向关联人采购原 | 赣 | 州 | 协 | 鑫 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和江西金力永磁科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业 务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术 1 服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。 （4）投资者保护能力 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2026年3月26日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 职资格及独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-016 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 2 亿元额度内滚动操 作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、 外汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的 组合。产品以保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成 本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负 债业务的期限。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易品种 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江西金力永磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，其仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，公司 不断的发展可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-013 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度及相关担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项 不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体事项 公告如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为了保证公司及相关附属子公司的资金流动性，支持公司战略发展规划，公 司及相关附属子公司拟向银行申请综合授信额度，期限自本议案经公司 2025 年 年度股东会审议通过之日起十二个月内，具体如下： | 序 | 申请授信主体 | 申请综合授信额度 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 不超过 | ...

江西金力永磁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日 关于江西金力永磁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70036270_A03号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12 月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月25日出具了编号为安永华明 （2026）审字第70036270_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，江西金力永磁科技股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于江西金力永磁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2026）专字第70036270_A03号 江西金力永磁科技股份有限公司 （本页无正文） ...