证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2024-012 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十二届董事会第二十二次会议建议对 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》作出若干修订（以下简称"本次修 订"）。本次修订的详细情况请见附件《〈中国平安保险（集团）股份有限公司章 程〉修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过，并将于获得国家 金融监督管理总局核准后方可生效。 附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 / 33 附件： 《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表 | 序号 | 修订前章程条款及修订建议 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | （本章程根据《到境外上 ...

一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王广谦） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总 局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有 关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必 须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所 应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提 交了有关本人独立性的年度确认书。 1 / 5 二、年度履职概况 | 王广谦 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会 | | 独立董事 | | | 长、中国现代金融学会副会长。 ...

中国平安关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2023 年度中国会计准则财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月在财政部等五部委的 指导下完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政 部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会 （US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的 ...

关于中国平安保险（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国平安保险（集团）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 中国平安保险(集团)股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立) 题可使用手机"扫一扫"成进入"注册员于证明资审计报告是否由具有效业注问两会优化师事务所出具。 我可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业就一监管平台（http://ax.cox.gxv.cn）"进行在线 ： " ing, China 100738 安永华朗会计师事务所（结残营适合伙） 中国十点击在城区在十六年（ 标改编后:1007 Tel 申话:+86 10 5815 3000 Fay 在面 - +96 10 8518 8298 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 关于中国平安保险(集团)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 安永华明(2024) 专字第 70008883 A02 号 中国平安保险(集团)股份有限公司 中 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-013 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于建议续聘会计师事务所的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）为本公司 2024 年度中国会计准则财务报告审计机构，续聘安永会计师事 务所（以下简称"安永香港"）为本公司 2024 年度国际财务报告准则财务报告审 计机构（以下简称"本次续聘事项"）。 本次续聘事项尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.安永华明 （1）基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 ...

| 持有人 | 资金总额 | 占 2024 年度核心人员 | | --- | --- | --- | | | （人民币万元） | 持股计划的比例（%） | | 董事、监事及高级管理人员* | 15,233.91 | 26.09 | | 其他员工 | 43,146.87 | 73.91 | | 合计 | 58,380.78 | 100.00 | 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-014 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于 2024 年度核心人员持股计划实施方案的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于2024年3月21日召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于审议 2024 年度核心人员持股计划参与情况的议案》（以下简称"2024 年度核心人 员持股计划"）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求，现将本公 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-011 | 股份类别 | 暂定股权 | 暂定最后 | 暂定除权 | 暂定现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 登记日 | 交易日 | （息）日 | 发放日 | | A 股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务 报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 856.65 亿元，母公司净利润均为人民 币 527.55 亿元。根据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，应当按照母 公司中国会计准则财务报表净利润的百分之十提取法定盈余公积，同时规定，法定 盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。经过上述利 润 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2024-010 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 附件：本公司第十一届监事会职工代表监事简历 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序、连贯衔接， 本公司将组建第十一届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《中国平安 保险（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本公司于 2024 年 3 月 21 日召 开职工代表大会，选举孙建一先生及王志良先生继续出任本公司第十一届监事 会职工代表监事。 上述两位职工代表监事将与本公司即将召开的 2023 年年度股东大会选举 产生的三位外部监事共同组成本公司第十一届监事会，其任期与本公司第十一 届监事会任期一致。 附件： 本公司第十一届监事会职工代表监事简历 | 孙建一 | 先生 | 前期工作经历 | | ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（伍成业） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有关法律、法规 和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 伍成业 | 先生 | | 其他主要任职 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 伍先生现任香港总商会法律事务委员会副主席，香港大学亚洲国 | | | 独立董事 | | | 际金融法研究院顾问委员会委员，汇丰银行（越南）有限公司监 | | | | | | 事会主席，汇丰银行（澳大利亚）有限公司和恒生银行有限公司 | | | 岁 73 | | | 独立非执行董事。 | | | 自 2019 | 年 7 | 月出任董 | 前期工作经历 | | | 事 | | | 伍先生在转为私人执业前，曾于香港律政署出任检察官 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-009 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到 监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会意见如 ...