在未来三年（2024-2026 年度）中，公司每一盈利年度 在当年实现的年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积 金后所余的税后利润）为正值，并且符合届时国家法律法规 和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司每年分红 金额原则上为上年度经审计后归属于母公司股东的净利润 的 20%-50%。 各年度利润分配方案将根据公司经营和业务发展需要， 综合考虑公司的盈利、现金流、资本充足水平等具体制定， 并按照《公司章程》履行审议程序后实施。公司将保持利润 分配政策的一致性、合理性、稳定性，在把握未来增长机会 的同时保持财务灵活性。 （二）分红形式 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规，公司上市地证券监督管理机构的有关要求及 《公司章程》的相关规定，公司可以采取现金、股票、现金 与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。 一、股东回报规划的考虑因素 为了在保证公司依法合规经营、业绩稳健提升的同时， 为股东提供合理、稳定、持续的回报，使公司价值最大化， 与股东共享公司经营成果，公司综合考虑行业发展趋势、战 略及业务发展规划、盈利情况、资本需求及监管政策要求等 因素，制定"公司未来三年（ ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-008 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十二届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于审议公司 2024 年度工作计划的议案》 本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《关 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 讨论审计性质及范畴及有关申报责任。此外，委员会召开了会议审阅 并同意将未经审计的 2023 年度财务报表提交审计师审计，并于委员会 2024 年第一次会议上审阅了截至 2023 年 12 月 31 日止年度已经审计 的财务报告，并对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政 策及标准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑： | | | 会议召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 会议审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报 | | | | | | | | 告及摘要的议案》、《安永关于公司 2022 年年度 | | | | | | | | 财务报表审计的报告》、《公司 年度财务决 2022 | | | | | | | | 算报告》、《关于审议<2022 年度集团偿付能力报 | | | | | | | | 告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、 | | | | | | | | 《关于聘用公司 ...

公司代码：601318 公司简称：中国平安 中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

1 一、注重股东回报，实施两次现金分红 公司自2004年和2007年分别在香港联交所首次公开发 行H股和在上海证券交易所首次公开发行A股并上市以来，积 极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续强化自 身投资价值创造能力，牢固树立回报股东意识，通过高质量 发展为更好回报投资者提供保障。在过去的2023年，公司在 投资者保护方面的工作如下： 本公司高度重视使投资者获得持续、稳定、合理的投资 回报。自A股上市以来，除个别年份外，本公司每年均实施年 度和中期两次现金分红。 2023年，公司已派发中期股息每股现金人民币0.93元（含 税），并向H股股东提供以人民币或港币收取股息的选择。此 外，公司董事会建议向股东派发2023年年度末期股息每股现 金人民币1.50元（含税）。上述利润分配方案的决策程序和机 制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及 相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。 二、充分信息披露 公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、 准确、完整、及时、公平地披露各项重大信息，确保所有股 东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的 情形。 中国平安保险（集团）股份有 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职情况报告 2023年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公司章程》《董 事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）及 相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会的职责 董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括审阅及监督公司的 财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何 事宜，就聘任或者解聘公司财务负责人向董事会提供建议。此外，董 事会审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制的有效性，其中涉 及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自 的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标 及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管 理。董事会审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定 期向董事会呈交相关报告及推荐意见。 二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况 三、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况 于2023年，董事会审计与风险管理 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70008883_A01 号 中国平安保险（集团）股份有限公司 中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国平安保险（集团）股份有限 公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国平安保险（集团）股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴港平） 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总 局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作指引》等有 关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名薪酬 委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权 益保护委员会、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。 其中，本人出任审计与风险管理委员会主任委员，关联交易 控制与消费者权益保护委员会委员。 2023 年，本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会 议，包括 6 次董事会审计与风险管理委员会和 4 次董事会关 联交易控制与消费者权益保护委员会。在参加专业委员会期 间，本人重点关注了公司战略布局、核心业务发展、审计师 2 / 6 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 吴港平 | | 先生 | | 其他主要任职 ...

2024年3月 2023年业绩报告 —驾驭周期，推动增长 目 录 业绩综述 付欣，副总经理 01 主营业务 谢永林，总经理兼联席首席执行官 02 有关前瞻性陈述之提示声明 除历史事实陈述外，本演示材料中包括了某些"前瞻性陈述"。所有本公司预计或期待未来可能发生的(包括但不 限于)预测、目标、估计及经营计划都属于前瞻性陈述。某些字词，例如「潜在」、「估计」、「预期」、「预计」、 「目的」、「有意」、「计划」、「相信」、「将」、「可能」、「应该」，以及这些字词的其他组合及类似措辞， 均显示相关文字为前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不明朗因素。读者务请注意这些因素，其大部分不受本公 司控制，影响着公司的表现、运作及实际业绩。受上述因素的影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述 出现重大差异。这些因素包括但不限于：汇率变动、市场份额、同业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际 经济和金融市场条件及其他非本公司可控制的风险和因素。本报告中的前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测等前瞻性描述与承诺之间的差 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事伍成业、储一昀、刘宏、吴港平、金李及王 广谦对照《保险机构独立董事管理办法》《银行保险机构公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等公司适用监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公 司董事会提交了 2023 年度独立性确认函。经自查，公司全 体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关 自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客 观判断的情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 ...