中国平安保险（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为了规范中国平安保险（集团）股份有限公司 （以下简称"本公司"）信息披露暂缓与豁免程序，保证本公 司依法及合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股 票上市规则》、香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》以及《中国平安保险（集团）股份有 限公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 本公司证券分别在上海证券交易所和香港联 合交易所有限公司上市。 本公司按照本公司证券上市地相关法律法规及上市规 则等规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称的商业秘密、商业敏感信息，是指 国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定或经本公 司程序认定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、 具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信 息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及 部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国 1 家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 本公司及相关信息披 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-055 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十二届董事会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在成都市召开。会议应出席董事 15 人， 实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国 平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度经营报告》 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》及《截至 2023 年 9 月 30 日止九 个月的未经审核业绩公布 ...

(4) 因四捨五入，直接計算未必相等。 七、擔保情況 報告期內對外擔保發生額合計 – 公司及其子公司對子公司的擔保情況 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | 報告期內對子公司擔保發生額 (2) 合計 | (5,337) | | 報告期末對子公司擔保餘額合計 | 8,899 | | 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） | | | 擔保總額 | 8,899 | | 擔保總額佔公司淨資產的比例 (%) | 1.0 | | 其中：直接或間接為資產負債率超過 70% （於 2023 年 9 月 30 日）的被擔保對象 提供的擔保金額 | 8,133 | | 公司及其子公司擔保總額超過公司 淨資產 50% 部分的金額 | – | （四）合併現金流量表 截至2023年9月30日止9個月期間 | --- | --- | --- | |----------------------------------------- ...

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为中国平安保险（集团） 股份有限公司（以下简称"中国平安"或"公司"）2023 年中期利润分配所涉及 差异化分红事项的财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对中国平 安 2023 年中期利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相 关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2021 年 8 月 26 日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于审议回购公司股份的议案》。根据该议案，公司拟使用不低于人民币 50 亿元且 不超过人民币 100 亿元（均包含本数）的自有资金，通过上海证券交易所以集中 竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-051 中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年半年度分红派息实施公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利人民币 0.93 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/24 | － | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的董事会届次和日期 根据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》规定，本公司 2023 年半年度分红派息 实施方案（以下简称"本次分红派息"）经本公司 2023 年 8 月 29 日召开的第十二届董事会第十 七次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至 A 股股权登记 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-050 中国平安保险（集团）股份有限公司 保费收入公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 寿险及健康险业务 | | | --- | --- | | 个人业务 | 39,499,393 | | 新业务 | 10,980,122 | | 续期业务 | 28,519,271 | | 团体业务 | 1,470,913 | | 新业务 | 1,452,634 | | 续期业务 | 18,279 | | 合计 | 40,970,306 | 备注： 1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有 限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保 险合同保费收入的合计数。 2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。 于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明 细如下： ...

伍成业、储一昀、刘宏、吴港平、金李及王广谦 2023 年 9 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，审阅了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并基于独立客 观判断发表独立意见如下： 经查阅郭晓涛先生的相关资料，我们认为其任职资格，以及公司对郭晓涛先生出任公司高 级管理人员的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，并 同意提交董事会审议。 独立董事： 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事的独立意见 ...

本公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经审慎考虑和研究，本公司董事会一致 同意，聘任郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官，自本公告之日起生效。 郭晓涛先生，51 岁，获得西安交通大学信息与控制工程学士学位、澳大利 亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。郭晓涛先生于 2019 年 9 月加入本集团， 曾任中国平安财产保险股份有限公司常务副总经理，本公司首席人力资源执行 官。在加入本集团前，郭晓涛先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理等职。 同时，本公司董事会接受陈心颖女士因个人及家庭原因辞任本公司联席首席 执行官兼常务副总经理的请求。陈心颖女士将继续履行上述高级管理人员职务至 2023 年 12 月 31 日，并将继续出任本公司董事。陈心颖女士已确认与本公司董 事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要知会本公司股东的事 项。本公司董事会对陈心颖女士出任本公司高级管理人员期间为本公司所做出的 重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-049 中国平安保险（集团）股份有限 ...

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十二届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 21 日发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人， 实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理 人员变动公告》。 本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案，本公司独立董事对本项 议案发表了同意的独立意见。 证券代码：601318 证券简称：中国 ...

沒收未領取的 2015 年度末期及 2016 年度中期股息 根據中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）章程，未領取的2015年度末期 及2016年度中期股息將於2023年10月31日被沒收及復歸本公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 按照本公司章程的規定，凡在股息派付日期起計六年後仍未領取的股息將予沒收及復歸本 公司。因此，本公司應於2016年7月28日派付而仍為未領取的2015年度末期股息每股人民 幣0.35元（相等於每股0.41394港元）（含適用稅項）（「末期股息」），以及本公司應 於2016年10月14日派付而仍為未領取的2016年度中期股息每股人民幣0.20元（相等於每股 0.2336港元）（含適用稅項）（「中期股息」）將於2023年10月31日被沒收及復歸本公 司。 凡有權收取但仍未收到末期股息和/或中期股息的股東，請盡快聯絡本公司的股份過戶登 記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中 ...