2025 年度，公司董事会召开了 7 次会议。本人应出席 7 次，亲自出席 7 次。 本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 2025 年度，公司召开了年度股东会 1 次及临时股东会 2 次。本人分别应出 席 1 次及 2 次，亲自出席 1 次及 2 次。 二、出席董事会专门委员会的情况 2025 年度，本人未在董事会专门委员会担任委员职务。 浙江世宝股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人龚俊杰，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独 立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东会的情况 三、出席独立董事专门会议的情况 2025 年度，作为公司独立董事，经过对相关资料的调阅及与公司其他独董 的讨论，本人与公司其他独立董事共同就相关事项发表了独立意见及事前认可意 见，具体如下： | ...

浙江世宝股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐晋诚，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独 立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东会的情况 2025 年度，公司董事会召开了 7 次会议。本人应出席 7 次，亲自出席 7 次。 本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 2025 年度，公司召开了年度股东会 1 次及临时股东会 2 次。本人分别应出 席 1 次及 2 次，亲自出席 1 次及 2 次。 二、出席董事会专门委员会的情况 2025 年度，本人担任成员的董事会薪酬委员会召开了 2 次会议，本人应出 席 2 次，亲自出席 2 次。会议审议内容及本人投票情况如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | ...

浙江世宝股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李兴建，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独 立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中 小股东的合法权益。本人自 2025 年 11 月 7 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东会的情况 2025 年度，公司董事会召开了 7 次会议。本人应出席 1 次，亲自出席 1 次。 本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 2025 年度，公司召开了年度股东会 1 次及临时股东会 2 次。本人分别应出 席 0 次及 1 次，亲自出席 0 次、及 1 次。 2025 年度，本人出席独立董事专门会议 0 次。 四、与公司审计机构的沟通 2025 年 12 月 5 日与承办公司 2025 年度审计业务的天健会计师事务所注册 会计师进行进场审计前阶段沟通，本人对 2025 年度审计工 ...

浙江世宝股份有限公司 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公 司"）董事会对公司在任独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生、李兴 建先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生、李兴建先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江世宝股份有限公司董事 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-012 浙江世宝股份有限公司 出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张宝义、董事兼财务 负责人张兰君女士、独立董事龚俊杰先生、独立董事闵海涛先生、独立董事闵海 涛先生、独立董事徐晋诚先生、独立董事李兴建先生、董事会秘书刘晓平女士。 （如有特殊情况，参会人员将可能做出调整）。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2025 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2025 年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-007 浙江世宝股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）对会计师事 务所 2025 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为钟建国先生。天健 2024 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元，涉及主要行业 包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境 和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-008 浙江世宝股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第 五次会议，审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》，该议案已经审计委员会审议通过。后该议案于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会 ...

拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届审计委员会第八次会议，审议通 过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》。该 议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 年末合伙人数量 | | | 250 | 人 | | | 2025 年末执业人 | 注册会计师 | | | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-011 浙江世宝股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募 集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 价日前 20 个交易日 A 股交易总额除以定价日前 20 个交易日 A 股交易总量）。公 司 A 股于定价日（即 2024 年 3 月 12 日）的收盘价格为人民币 13.74 元。公司向 特定对象发行 A 股的认购人及其认购情况如下： | 序号 | 认购人 | 认购股份数量 | 认购金额(人民币元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长城证券股份有限公司 | 4,901,036 | 51 ...

2025 环境、社会及管治报告 股份代号：01057HK；002703SZ 2025 环境、社会及管治报告 | 1 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 3 | 企业概况 管理与战略 ESG | 5 6 | | 4 | 公司治理 | 11 | | 5 | 环境 | 13 | | | 5.5 纸张及包装材料 24 | | | 社会 | 6 | 27 | | --- | --- | --- | | 附录 | 7 | 40 | 2025 环境、社会及管治报告 1 关于本报告 1.1. 报告简介 本报告是浙江世宝股份有限公司（简称「本公司」或「公司」或「浙江世宝」）及其子 公司（统称「本集团」或「集团」或「我们」）发布的 2025 年度环境、社会及管治（简 称「ESG」）报告，重点披露本集团在 气候与环境管理、合规治理、产品与客户责任、 供应链可持续管理、雇员权益保障及社区公益等方面的策略与实践情况，旨在向各持份 者系统呈现本集团的 ESG 管理成效。 1.2. 汇报范围 时间范围：本报告覆盖时间周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，与本集团 ...