内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 株洲中车时代电气股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局 ...

中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元， 扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账金额 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验 资报告》予以确认。 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 林兆丰 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）的各项规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时代电气股份有限 公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤勉、尽责地履行 董事职责和义务，注重与董事会其他董事、经理层成员的密切、有效 沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况， 亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客 观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专 门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行 股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或 其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告 冯晓云 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）的各项规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行 股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或 其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 钟宁桦 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）的各项规定及《株洲中车时 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 李开国 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 企业"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）的各项规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时代电气股份有限 公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤勉、尽责地履行 董事职责和义务，注重与董事会其他董事、经理层成员的密切、有效 沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况， 亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客 观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专 门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代 企业制度相适应、与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管 理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《株洲中车时代电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会制定，明确 薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会 或者薪酬委员会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 關於持續關連交易季度意見的公告 謹此提述株洲中車時代電氣股份有限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二零二二年三月二十九日刊發的 公 告（「該 公 告」）及 於二零二二年五月十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本公司與中國中車集團有限 公 司（「中國中車集團 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等各自的聯繫人及╱或下屬實體但不包括本集團，統 稱「中國中車集團該等 公 司」） 於二零二二年三月二十九日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應若干產品、 零部件、技術服務、售後服務、管理服務及其他相關的服務和相關的研發、生產 及 試驗設施訂立互相供應框架 協 議（「該 協 議」），自 二 零 二 三 年 一 月 一 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 319 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 请查阅本报告第四节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 徐绍龙 | 因重要公务 | 李东林 | 五、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李东林、主管会计工作负责人孙珊及会计机构负责人（会计主管人员）袁峰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基 ...