航天控股(00031) - 2023 - 年度财报

審核委員會 於2023年，審核委員會由獨立非執行董事羅振邦先生（主席）、陳靜茹女士，以及非執行董事彭建國先生（於2023 年3月2日獲委任）及毛以金先生（於2023年3月2日辭任）組成。審核委員會的主要職責為充當董事及外聘核數師之 間的溝通橋樑、審閱公司的財務資料，以及監察公司的財務申報制度、風險管理及內部監控程序。 審核委員會於2023年內召開了兩次會議，以評核和檢視公司的內部監控、風險管理、半年度和全年業績、以及企 業管治事宜，包括每年審視《舉報政策》的有效性等。核數師、總會計師、財務部高級總監、審計與風險管理部總 經理和公司秘書均有出席該等會議，而財務部副總經理出席當中一次會議。 審核委員會亦已審閱、討論及通過本公司截止2023年12月31日的年度財務報表。 審核委員會成員於2023年期間出席會議的情況如下： | --- | --- | --- | |--------|--------------|----------| | | 有權出席次數 | 出席次數 | | | | | | 羅振邦 | 2 | 2 | | 陳靜茹 | 2 | 2 | | 彭建國 | 2 | 2 | | 毛以金 | 0 | 0 | ...