海昇药业:第三届董事会第九次会议决议公告

公告编号：2023-093 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 主办券商：长江承销保荐 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《浙江海昇药业 股份有限公司 2023 年半年度报告》。详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小 公告编号：2023-093 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5. ...