目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 证券代码：870656 简称：海昇药业 公告编号：2025-101 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二五年七月 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司的英文名称为：Zhejiang Chemsyn Pharm Co., Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 浙江海昇药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-104 浙江海昇药业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 鉴于浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第三次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升 公司治理水平，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提 名与薪酬委员会三个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及 主任委员组成如下： 1、审计委员会：由杨娥、舒霖、吴建新组成，其中杨娥担任主任委员（召 集人）； 2、战略委员会：由叶山海、郑媛媛、杨娥组成，其中叶山海担任主任委员 （召集人）； 3、 ...

浙江海昇药业股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计 部负责人及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 22 日审议并通 过： 选举叶山海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人 员持有公司股份 24,495,250 股，占公司股本的 24.4953%，不是失信联合惩戒对象。 聘任叶山海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人 员持有公司股份 24,495,250 股，占公司股本的 24.4953%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-103 聘任黎文辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任彭红江女士为公司副总 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-100 浙江海昇药业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,495,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.4955%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号: TCYJS2025H1176 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司")的委托,指派本所律师参加贵公司 2025 年 第三次临时股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海昇药业 2025 年第三次临时股东会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随海昇药业本次股东会其他信息披露资料一并公告,并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,对海昇药 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-102 浙江海昇药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：全体董事一致同意豁免提前通知 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举叶山海先生为执行公 司事务的董事及第四届董事会董事 ...

内容概要：兽药原料药是指具有药理活性、直接用于制造兽药制剂的化学或生物物质，是兽药的有效成 分。自改革开放以来，我国畜牧业发展取得了举世瞩目的成就。在畜牧业发展中，兽药产业的贡献不可 磨灭。兽药原料药作为兽药生产的关键原料，被称为兽药制剂中的"芯片"，处于兽药产业链核心环节， 在兽药行业中占据着重要地位。随着我国养殖行业疾病防护意识不断加强，兽药原料药需求迅速增长。 2024年中国兽药原料药市场规模约185.1亿元，2025年，在宽松的货币和财政政策下，经济大环境有望 进一步好转，需求的进一步复苏和供应端的持续控制，兽药原料药市场整体表现或将好于2024年。预计 2025年中国兽药原料药市场规模约为200亿元。从细分市场来看，在我国兽药原料药中，抗微生物药在 兽药原料药市场中占据绝对主导地位，占据兽药原料药84%的市场份额，占比长期居于首位；寄生虫药 约占11%的市场份额。 上市企业：海昇药业[870656]、国邦医药[605507]、普洛药业[000739]、宏源药业[301246]、瑞普生物 [300119]、金河生物[002688]、生物股份[600201]、绿康生化、天康生物[002100]、*ST绿 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-097 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十八次会议，于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通 过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提高资金利 用效率，在原资金额度基础上增加人民币 0.5 亿元，资金额度变为不超过 1.5 亿元（含本数），购买理财产品的期限为自公司股东会审议通过之日起一年内 有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号： 2024-103）。 （二）本次委托理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-098 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 1．上年授权现金管理 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-099 浙江海昇药业股份有限公司 关于公司取得原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到欧洲药品质量管理 局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关情况 公告如下： 董事会 2025 年 7 月 14 日 二、其他相关信息 苯溴马隆是一种尿酸盐转运体 1（URAT1）抑制剂，通过抑制肾小管尿酸重 吸收来促进尿酸排泄，临床上主要用于原发性和继发性高尿酸血症、各种原因引 起的痛风以及痛风性关节炎非急性发作期的治疗。 三、对公司的影响及风险提示 本次苯溴马隆原料药获得 CEP 证书，表明该种原料药符合欧洲药典的质量要 求，显示欧洲规范市场对该种原料药质量的认可和肯定，标志着该种原料药可以 在欧洲市场及承认 CEP 证书的其他规范市场进行销售，为公司进一步拓展国际市 1、药品名称：苯溴马隆/ BENZBROMARONE 2 ...