下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 一天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号: TCYJS2025H0843 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第二次临时股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-054 浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 5.会议主持人：：董事长叶山海先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,405,550 股，占公司有表决权股份总数的 50.5069%。 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-053 浙江海昇药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 化学原料药名称：甲硫酸新斯的明 英文名/拉丁名：Neostigmine Methylsulfate 通知书编号：2025YS00405 登记号：Y20220000042 化学原料药注册标准编号：YBY64352025 包装规格：1kg/袋，5 袋/纸板桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"公司")近期获得由国家药品监督管 理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》。具体情况如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、生产工艺和标签照所附执行。 生产企业：浙江海昇药业股份有限公司 地址：浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 通知书有效期：至 2030 年 5 月 12 日 二、其他相 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-052 浙江海昇药业股份有限公司 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 186,718,103.52 元，资本公积为 344,490,549.04 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 338,996,600.46 元，其 他资本公积为 5,493,948.58 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-047 浙江海昇药业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,473,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.5923%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 77,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0970%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海昇药业 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随海昇药业本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据相 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-051 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:00。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-049 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 ...