永兴股份:永兴股份2023年度董事会审计委员会履职工作报告

广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《广州环投 永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及公司内部 制度的有关规定开展工作。公司审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现就2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孔祥婷女士、李水江先生、周林彬先生三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事孔祥婷女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会召开情况 2023年度，公司审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议情况 | | --- | --- | --- | | 第一届审计委员会第 | 2023/1/6 | 审议通过《关于收购忻州 ...