证券日报网讯 8月8日晚间，永兴股份发布公告称，公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次 会议，审议通过《关于公司董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 提名独立董事候选人的议案》，董事会同意提名张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人，同意提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为公司第二届董事会独 立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州环投永兴集团股份有限公司董事会，现提名马晓 茜为广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州环投永兴集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用） （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢军，已充分了解并同意由提名人广州环投永兴集团股 份有限公司董事会提名为广州环投永兴集团股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广州环投永兴集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五） ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-027 广州环投永兴集团股份有限公司 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 附件：候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张 雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，同意提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为公司第二届董事会独 立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马晓茜，已充分了解并同意由提名人广州环投永兴集团 股份有限公司董事会提名为广州环投永兴集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州环投永兴集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 广州环投永兴集团股份有限公司 章程 广州环投永兴集团股份有限公 司 章程 广州环投永兴集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广州环投永兴集团有限公司依法整体变更设立，广州环投永兴集团有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 914401016893140172 。 第三条 公司于 2023 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,000 万股，于 2024 年 1 月 第四条 公司注册名称：广州环投永兴集团股份有限公司； 公司的英文名称：Grandtop Yongxing Gro ...

广州环投永兴集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）股东会表决 机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本实施细则。 第七条 公司应当按照规定编制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相 关信息： 第八条 出现下列情形之一的，股东会召集人应当按照规定及时编制相应的 公告，补充披露相关信息： （三）取消股东会通知中列明的提案； 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。 第三条 网络投票系统包括下列投票系统： （一）交易所交易系统； （二）互联网投票系统。 第四条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行 股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用 资金制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份公司（下称"公司"）与控股股东、 实际控制人及关联方之间的经济行为，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ －规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股 股东、实际控制人及关联方之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及关联方偿 还债务；为控股股东、实际控制人及关联方 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一名，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审 ...

关联交易决策制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为保证广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 （下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其 ...