美信科技:股东大会有关本次发行并上市的决议

广东美信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2021年11月15日在公司会议室召开。全体 股东或其委派代表均出席会议,代表公司股份 33,164,851 股,占公司发行的股 份总数的 100%。 本次会议由公司董事长张定珍女士主持,公司董事、监事、高级管理人员列 席了会议。各股东确认,公司在本次会议召开前已通过书面、邮件等方式向全体 股东发出了本次会议的会议通知,全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一 步确认,本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 有关法律、法规的规定。 本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票的表决方式 通过以下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下(经逐项表 决) : 1.股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)。 表决情况:33,164,851 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份数占有效表 决权股份数的 100%。 2.每股面值 ...