美信科技:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（二）董事会制度的建立健全及运行情况 广东美信科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会、董事会、监事 会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法履行了《公司法》、《公 司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会 严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。 报告期内公司共召开了 11 次股东大会，历次会议的召开程序、决议内容、 议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法合规、真实有效，股 东大会制度运行良好。 的规定行使自己的权利和履行自己的义务，不存在违反《公司法》及其他规定行 使职权的情形。 董事会是公司常设机构及经营决策机构，董事会由 5 名董事组成（包括 2 名 独立董事）。公司制定了《董事会议事规则》，公司董事严格按照《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。 报告期内公司共召开了 19 次董事会会议，历次董事 ...