美信科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

广东美信科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公 司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。 截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 战略委员会 | 胡联全 | 胡联全、张定珍、ALLEN YEN | | 薪酬与考核委员会 | 王建新 | 王建新、秦春燕、张定珍 | | 提名委员会 | 秦春燕 | 秦春燕、王建新、张定珍 | 公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专 门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况说明》盖章页） 广东美信科技股份有限公司 年 ...