美信科技:关于董事辞职的公告

广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到董事 Allen Yen 先生的《辞职报告》，Allen Yen 先生因个人工作调动的 原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 Allen Yen 先生原定任期为 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，Allen Yen 先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，Allen Yen 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任董事后生效。为保证公司相关工作顺利开展，在补选出新的董事就任前，Allen Yen 先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，Allen Yen 先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 2,456 股。Allen Yen 先生在公司首次公开发 行 ...