美信科技:关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-012 广东美信科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 Allen Yen 伦先生因个人工作调动的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董 事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司 ...