美信科技:关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-013 广东美信科技股份有限公司 关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王建新先生、秦春燕女士的书面辞职报告，王建新先生、秦春燕女士因个人工 作原因，分别申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去第三届董事会薪 酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。辞职后，王建新先生、秦 春燕女士均不再担任公司任何职务，王建新先生、秦春燕女士原定任期至公司第 三届董事会届满时止。截至本公告披露日，王建新先生、秦春燕女士均未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王建新先生、秦春燕女士的辞 职将导致公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事人数少于董事会人数的 三分之一， 因此，王建新先生、秦春燕女士的辞职申请将在公司股东大会选 ...