美信科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-009 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 为进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，以获取更多的投资回报， 公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，董事会同意将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,00 ...