上海合晶:上海合晶第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-013 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果： ...