交控科技:交控科技股份有限公司关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-038 交控科技股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公 司章程>、<董事会议事规则>的议案》。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，提高决策效率，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及相关规定，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其 中独立董事由 3 人调整为 4 人，非独立董事由 6 人调整为 7 人，并对《公司章程》 中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条 ...