Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on November 13, 2025, where it approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1][5] - The company elected Ms. Jia Xiaowen as the employee representative director for the fourth board of directors, with her term starting from the date of approval at the employee representative meeting [1][4] - The composition of the fourth board of directors includes a new employee representative director, ensuring that the total number of directors who are senior management and employee representatives does not exceed half of the total board members [2] Group 2 - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, with all 11 current directors and 3 supervisors present [6][8] - All proposed resolutions, including the amendment of internal governance rules, were passed without any objections [9][10] - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing DeHeng Law Offices, confirming that the procedures and voting results were in accordance with relevant laws and regulations [11]

证券代码：688015 证券简称：交控科技公告编号：2025-039 交控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月13日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见 证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月13日晚间，交控科技发布公告称，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举 贾晓雯女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 ...

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例 不低于三分之一，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科技"）于2025年11 月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并按照修订后的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对公司董事会成员构成进行调整，在 董事会成员中新增一名职工代表董事。 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举贾 晓雯女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，贾晓雯女士将与股东 大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-039 交控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,729,594 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,729,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.0461 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.0461 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《交控科 ...

关于交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20250429-2 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次 会议），对本次会议的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次会议所作出 的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明 等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证：公司已提供 ...

Core Viewpoint - The rail transit equipment sector experienced a slight decline of 0.07% on November 10, with Tianyi New Materials leading the losses, while the Shanghai Composite Index rose by 0.53% and the Shenzhen Component Index increased by 0.18% [1] Summary by Category Market Performance - The rail transit equipment sector's performance was mixed, with individual stocks showing varied results in terms of price changes and trading volumes [1] - The closing prices and percentage changes of key stocks in the sector were as follows: - Gongda Gaoke: 23.77, +5.88% - China Communication Signal: 5.50, +2.23% - Xianghe Industry: 12.49, +1.71% - Zhonghe Technology: 8.23, +1.48% - Tieke Railway: 22.76, +1.47% - Shenzhou High-speed Railway: 3.00, +1.35% - Jiuzhou Yitui: 15.44, +1.11% - Yonggui Electric: 18.38, +1.10% - Changqing Technology: 20.22, +0.50% - Jiaokong Technology: 24.11, +0.42% [1] Stock Declines - Tianzhi New Materials saw the largest decline at -13.63%, followed by other notable declines: - Leirwei: -3.39% - Kanni Electromechanical: -2.03% - Bidetech: -1.61% - Tongke Technology: -1.40% - Quandu Heavy Industry: -1.17% [2] Capital Flow - The rail transit equipment sector experienced a net outflow of 110 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 7.1352 million yuan [2] - The capital flow for key stocks indicated: - Shenzhou High-speed Railway: 12.2845 million yuan net inflow from institutions - Changqing Technology: 8.4701 million yuan net inflow from institutions - Gongda Gaoke: 8.2147 million yuan net inflow from institutions [3]

Core Insights - The rail transit equipment sector experienced a 1.52% increase on November 6, with Tongye Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4007.76, up 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13452.42, up 1.73% [1] Sector Performance - Tongye Technology (300960) saw a closing price of 28.60, with a significant increase of 10.00% and a trading volume of 99,800 shares, amounting to a transaction value of 288 million yuan [1] - China CNR Corporation (601766) closed at 7.91, up 2.46%, with a trading volume of 1,411,100 shares and a transaction value of 1.113 billion yuan [1] - Other notable performers included Times New Materials (600458) with a 2.43% increase, closing at 14.35, and a transaction value of 219 million yuan [1] Fund Flow Analysis - The rail transit equipment sector saw a net outflow of 15.13 million yuan from institutional investors and 13.70 million yuan from retail investors, while retail investors contributed a net inflow of 28.83 million yuan [2] - Major stocks like China CNR Corporation experienced a net inflow of 57.25 million yuan from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [3] - Tongye Technology had a net inflow of 9.10 million yuan from institutional investors, with a notable net inflow from speculative funds [3]

Market Overview - The rail transit equipment sector experienced a decline of 0.61% on November 4, with the leading stock, Railway Technology, falling significantly [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Stock Performance - Notable gainers in the rail transit equipment sector included: - Dinghan Technology (300011) with a closing price of 8.19, up 2.12% on a trading volume of 198,400 shares and a turnover of 163 million yuan [1] - Gongda Gaoke (688367) closed at 22.91, up 1.42% with a trading volume of 25,600 shares and a turnover of 57.97 million yuan [1] - Major decliners included: - Rail Technology (301016) which fell 4.88% to a closing price of 21.42, with a trading volume of 65,000 shares and a turnover of 143 million yuan [2] - Times Electric (688187) decreased by 2.81% to 50.24, with a trading volume of 63,300 shares and a turnover of 321 million yuan [2] Capital Flow - The rail transit equipment sector saw a net outflow of 6.74 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 12.74 million yuan [2] - Specific stock capital flows indicated: - China CNR (601766) had a net outflow of 53.89 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 63.50 million yuan [3] - Dinghan Technology (300011) experienced a net inflow of 11.32 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 18.74 million yuan from retail investors [3]

交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分内部治理相关制度的议案 8 | | 2 交控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》以及《交控科技股份有限公司章程》 《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年 第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出 ...