交控科技:交控科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2024 年 9 月 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议 | | | 事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 | 9 | | 议案三：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 10 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时 ...