宜宾纸业:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-047 宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规 则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李欣忆、熊曙佳、钟道远、罗 大川、周在峰、李宇轩、邹燕因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇 轩、邹燕为公司独立董事； 2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监 事高革胜因工作原 ...