证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2026-008 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 蜀道投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 | | | 1 | | □ | 控股股东/实控人 | | | --- | --- | --- | --- | | 蜀道投资集团有限责 | □ 行动人 | 控股股东/实控人的一致 | 91510100MAACK35Q85 | | 任公司 | | | | | | ☑ | 其他直接持股股东 | | 二、 权益变动触及 1 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2026-007 宜宾纸业股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四 楼会议室 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,571,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5451 | 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 （2026）天（蓉）意字第 04 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 3 月 18 日（星期三）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议 室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2026-006 宜宾纸业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 一、高级管理人员离任情况 二、高级管理人员离任对公司的影响 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，熊志勋先生的书面辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理职务不会 对公司的日常生产经营产生不利影响；辞去上述职务后，其不再担任 本公司任何职务。 截至本公告日，熊志勋先生持有公司股份 83,000 股；离任后， 其所持股份将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 1 持股份》等有关规定进行管理。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 3 月 16 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到副总经理熊志勋先生的辞职报告，基于个人原因，熊志勋 先生申请辞去公司副总经理职务。 | | | | | ...

宜宾纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积 极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用的人员包括： （一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董 事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖 惩挂钩、与激励机制挂钩。 1 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级 管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会 ...

宜宾纸业股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企 业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企 业国有资产监督管理暂行条例》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强 党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 （本章程经公司第十二届董事会第四次会议审议通过） 1 | | | | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第 ...

宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告 1 序号 原条文 修订内容（红字加下划线） 1 第十五条 公司的经营范围：纸制 造、纸制品制造、树木种植经营、建筑 材料销售、制浆和造纸专用设备制造、 新材料技术推广服务、五金产品零售、 电气设备销售、仪器仪表销售、日用百 货销售、互联网销售、汽车零配件批发、 国内 货物运输代理、道路货物运输（不 含危险货物）、电气设备修理、专用设 备修理、通用设备修理、普通机械设备 安装服务、货物进出口、食品销售（仅 销售预包装食品）、个人卫生用品销售。 第十五条 公司的经营范围：纸制造、 纸制品制造、树木种植经营、森林经营与 管护、建筑材料销售、制浆和造纸专用设 备制造、新材料技术推广服务、五金产品 零售、电气设备销售、仪器仪表销售、日 用百货销售、互联网销售、汽车零配件批 发、国内 货物运输代理、道路货物运输（不 含危险货物）、电气设备修理、专用设备 修理、通用设备修理、普通机械设备安装 服务、货物进出口、食品销售（仅销售预 包装食品）、个人卫生用品销售。 二、《公司章程》修订情况 宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公 ...

宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2026-003 宜宾纸业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次预计 2026 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关 联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。 ●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要， 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议意见 本次关联交易预计事项已经公司第十二届董事会独立董事 2026 年 第一次专门会议审议通过。独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易 的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，交 易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、 诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是 ...

宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 （二〇二六年三月十八日） 股票简称：宜宾纸业 股票代码：600793 一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 18 日 14：30 三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室 四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司 聘请的有关中介机构人员 五、召集人：公司董事会 六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持 七、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人宣布股东到会情况 宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 （三）推举参加计票、监票的股东代表 （四）审议议案 | 序号 | 非累积投票议案名称 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 | 幸志敏 | | 2 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | 幸志敏 | | 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 幸志敏 | | 4 | 《关于制订<董事、高级管理人员薪 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2026-005 宜宾纸业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日 至2026 年 3 月 18 日 股东会召开日期：2026年3月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...