宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-025 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）《关于减 持宜宾纸业股份触及 1%的告知函》，其于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持原四川省铁路产业投资集团有 限责任公司（以下简称"铁投集团"）参与公司非公开发行股票而取得 的股份。蜀道集团系公司持股 5%以上股东，本次权益变动未触及要约收 购。 本次减持股份总数 1,812,700 股，占公司股份总数的 1.02%。本 次权益变动后，蜀道集团持有公司股份比例从 12.96%（原铁投集团截至 2025 年 2 月 20 日持股比例）下降至 11.93%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-024 ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月17 日、4月18日、4月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮 液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 重要内容提示： 公司股票于2025年4月17日、4月18日、4月21日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场 传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司 前期披露的信息不存在需 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-020 宜宾纸业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事罗大川先生的书面辞职报告，罗大川 先生因工作变动，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会下属相关专门委员会职务，并不再担任本 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，罗大川先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 罗大川先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会 对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025年4月12日 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-021 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，罗大川先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运 作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 罗大川先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作、健康 发展发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025年4月12日 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-020 宜宾纸业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事罗大川先生的书面辞职报告，罗大川先生因工作变动，申请辞去公司 第十一届董事会董事及董事会下属相关专门委员会职务，并不再担任本 公司任何职务。 1 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-022 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于增加 2024 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月11日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于增加2024年度审计费 用的议案》。公司在2024年度收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以 下简称"普什醋酸"）67%股权，根据相关规定并结合年审会计师专业意 见，普什醋酸应纳入2024年度合并报表范围，公司2024年度财务审计和 内控审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 的审计范围和审计工作量发生了明显变化，经与众华协商，公司拟增加 2024年度审计费用，具体情况如下： 一、2024年度审计机构的聘任情况 经公司第十一届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大 会审议批准，公司聘请众华为公司2024年度审计机构，为公司提供财务 报表审计及内部控制审计服务，审 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-023 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于原股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司 与四川省交通投资集团有限责任公司 战略重组进展暨完成股份过户登记的公告 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-019 一、本次战略重组基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 三、本次战略重组完成后股东持股情况 截至本公告披露日，股份过户已经完成，铁投集团证券账户将不再 持有本公司股份，相关股份登记至蜀道集团名下，蜀道集团证券账户持 有本公司股份 22,552,100 股，占公司总股本比例为 12.75%。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月28日收到 公司原股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投集 团"）发来的通知，获悉铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司 （以下简称"交投集团"）于2021年4月2日签署《四川省交 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-018 宜宾纸业股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月12日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到监事会主席黄才津先生的书面辞职报告，黄才津先生因工作变动， 申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务，并不再担任本公 司任何职务。截至本公告披露日，黄才津先生持有公司股份100,000股， 离任后，其所持股份将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄才津先生的辞职不 会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运 作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达监事会之日 起生效。 黄才津先生任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在强化监事会机 制建设、促进监事会作用发挥 ...

宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）《关于减 持宜宾纸业股份触及 1%的告知函》，其通过四川省铁路产业投资集团有 限责任公司（以下简称"铁投集团"）账户于 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2月20 日期间通过集中竞价交易方式减持铁投集团参与公司非公开发 行股票而取得的股份。铁投集团系公司持股 5%以上股东，本次权益变动 未触及要约收购。 本次减持股份总数 1,675,300 股，占公司股份总数的 0.95%。本 次权益变动后，四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股份比 例从 13.90%下降至 12.96%。 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-017 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 14 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 2 月 13 日（星期四）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十五次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联 交易的公告》《宜宾纸业股份 ...