宜宾纸业:宜宾纸业第十一届董事会第十四次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-048 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》 同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期 为一年。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法（试行）> 的议案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的 ...