宜宾纸业:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-050 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 2.审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公 司董事会同意聘任周明聪先生（简历附后）为公司财务总监，任期自经公 司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...