宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事邹燕女士、陈洪先生及独立董事 周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹燕女士为主任 委员，具有会计学博士学历，现任西南财经大学教授，帝欧 家居集团股份有限公司独立董事，成都和鸿科技股份有限公 司独立董事，成都唐源电气股份有限公司独立董事，乐山无 线电股份有限公司独立董事，四川科瑞德制药股份有限公司 独立董事，宜宾纸业独立董事。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报 告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会根据《公司 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及其他有 关规定，积极履行职责，共召开会议3次，委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题 发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第十一届董事会审 计委员会第一次会议，会议审议通过如下事项：1.2022 年年 度报告及其 ...