江苏国泰:半年报董事会决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-47 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中金志江先生、蔡建民先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. ...