江苏国泰:董事会提名委员会工作细则（2023年10月）

董事会提名委员会工作细则 江苏国泰国际集团股份有限公司 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作并召集委员会会议；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的选拔标准和程序，对高管人员人选进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总 裁、联席总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书及由 总裁提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法 ...