江苏国泰:董事会决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-67 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次（临 时）会议，于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加 表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》。 4、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》，原《独立董事工作 制度（202 ...