江苏国泰:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月）

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏国泰国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、 联席总裁、副总裁、总裁助理、财务负责人、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作并召集委员会会议；召集人在委员 ...