江苏国泰:第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 （临时）会议，于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知， 并于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会 议由董事长张子燕主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》，同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-80 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定 ...