江苏国泰:关于补选公司独立董事及专门委员会委员的公告

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-20 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于补选公司独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年四月二十五日 补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资 格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为确保董事 会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，蔡建民先生将继续履行独立董事及 1 其在董事会专门委员会中的相关职责。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12 日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞 去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员 ...