江苏国泰:独立董事年报工作制度（2024年4月）

独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本制度。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益 不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独 立董事应会同公司审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提 出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司 信息披露有关的保密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务 所初步审计的事后沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确 保年度报告的及时披露； （五）中国证监会、 ...