江苏国泰:第九届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-51 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议，于2024年8月12日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年8月22日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会 议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信息披露报纸《证券时 ...