小熊电器:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-063 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 10 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由 董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 鉴于公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022 年第三次临时股东大 会的授权，董事会同意将 ...