小熊电器:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-081 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于董事会授权公司管理层具体办理回购股份相关事宜的议 案》 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规 定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体 方案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 26 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开， 由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监 事和高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体 ...